虚设公司再假买卖虚拟货币　假币商为诈团洗钱1年狠捞上亿元

刑事警察局中部打击犯罪中心在165反诈骗系统资料库分析发现，台中市有多家科技有限公司及工作室之公司帐户用于诈骗被害人汇入诈骗款项，研判系诈骗集团虚设公司并设立公司帐户作为洗钱之用，经深入追查后发现系以江姓男子（31岁）为首之诈骗集团所为。

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中打报请台中地检署检察官陈宜君指挥侦办，会同台中、彰化警方分工追查，发现江嫌与不详诈欺机房配合，先指挥旗下成员设立人头公司，诓骗银行系从事虚拟货币业者并开立公司户后，再以制造假买卖虚拟货币为由，进而将不法诈欺所得洗出，从中获取暴利，若临柜提款时遭到行员怀疑，均推称从事虚拟货币买卖，躲避警方及银行拦阻诈骗。

专案小组搜证完备后，日前动员维安特勤警力进行攻坚，逮捕江嫌、车手、收水及人头帐户犯嫌计11人，查扣手机、公司大小章、汽车3辆（价值共500万元）、存折，并向法院声请刑事裁定追扣涉案帐户被害人遭诈款项现金900余万元、土地11笔，全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌移送台中地检署侦办。

检警查出，该诈欺洗钱集团去年成立到被查获约1年多，洗钱诈骗款项超过1亿余元，不法所得高达上千万，目前清查被害人计355名，手法均为假投资诈欺的老梗，许多被害人以为投资发大财，欲出金时被要求再付最后一笔手续费才能退款，结果惨遭诈骗一空。

刑事局呼吁民众，投资应循正常管道，网路上宣称「稳赚不赔」、「保证获利」、「理财飙股」等都是诈骗，一定要拨打165反诈骗专线或110报案专线求证，以防受骗。