「入金机」放家中就能做坏事！诈团洗钱一条龙手法曝光　转手金流超过8000万

刑事局调查，李男开设的人头公司，配合收受其他诈骗集团所向民众骗得的款项，将钞票放入入金机内，后续又转成虚拟货币，其目的是避免诈欺集团成员存大笔金额进银行帐户时，遭通报可疑交易风险。

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警方说明，李男开设的人头公司，与保全业者签约，并在家中设置入金机，待钱存入后，由保全人员进行收款，银行端再把金额汇入公司帐户，此时集团人员再把这些金流转成虚拟货币，以层层关卡来达成洗钱目的。

刑事局等单位日前追查，掌握洗钱张姓主嫌、诈欺李姓主嫌及共犯涉案事证及相关处所后，上月19日前往花莲、双北等处进行搜索，查获12名洗钱炼共犯以及大型入金机、点钞机等证物。

警方初估本案诈欺集团开设之的人头公司帐户不法金流达新台币8000万元以上，上月19日拘提相关涉案成员后，依涉嫌诈欺、违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌移送花莲地检署侦办。