刑事局调查,李男开设的人头公司,配合收受其他诈骗集团所向民众骗得的款项,将钞票放入入金机内,后续又转成虚拟货币,其目的是避免诈欺集团成员存大笔金额进银行帐户时,遭通报可疑交易风险。
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警方说明,李男开设的人头公司,与保全业者签约,并在家中设置入金机,待钱存入后,由保全人员进行收款,银行端再把金额汇入公司帐户,此时集团人员再把这些金流转成虚拟货币,以层层关卡来达成洗钱目的。
刑事局等单位日前追查,掌握洗钱张姓主嫌、诈欺李姓主嫌及共犯涉案事证及相关处所后,上月19日前往花莲、双北等处进行搜索,查获12名洗钱炼共犯以及大型入金机、点钞机等证物。
警方初估本案诈欺集团开设之的人头公司帐户不法金流达新台币8000万元以上,上月19日拘提相关涉案成员后,依涉嫌诈欺、违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌移送花莲地检署侦办。
![警方前往李男家中搜索。翻摄画面](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-04/17F7862B1794C0C1ED405FB9683C1154/84c33739e47c41690f2a5d11a5af349f_1280.webp)
![警方查获点钞机等证物。翻摄画面](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-04/17F7862B1794C0C1ED405FB9683C1154/ae004e602dfe446a44a1bc5a114e25c3_1280.webp)
![李男遭移送侦办。翻摄画面](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-04/17F7862B1794C0C1ED405FB9683C1154/f524dddb54d35ed9f9bcc756d80d31af_1280.webp)
![诈团成员遭送办。翻摄画面](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2024-04/17F7862B1794C0C1ED405FB9683C1154/d28703f57ba1883057e78986ea676ebd_1280.webp)
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