台中市刑大打击诈欺犯罪协作中心分析民众报案资料,发现遭假爱情交友后以虚拟货币进行假投资诈骗的案件日益增加,经汇集相关案件后,报请台中地检署指挥侦办。

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警方查出,开设服饰店的陈姓女子(25岁)与诈骗集团合作扮演假币商的角色,诈团引诱被害人假投资,声称必须以虚拟币才能进行投资,要求被害人向陈女购买USDT泰达币,陈女交易时均声称自己只是买卖虚拟币的币商,还假意提醒被害人投资要小心等语,营造善意第三人之形象。

警方查扣嫌犯名下的宾士车。民众提供
警方查扣嫌犯名下的宾士车。民众提供

陈女表面上虽依约将USDT移转至被害人指定之电子钱包,但警方调查,被害人已遭诈骗集团所洗脑掌控,提供之钱包实质上为诈欺集团所掌控或购币后再转给诈欺集团,诈欺集团借此诈得虚拟货币。陈嫌则从诈团转介之被害人中,赚取高于市场价之买卖币价差,并以币商身分作为掩护,制造金流断点,隐匿犯罪所得之去向。

警方去年8月至今年1月到陈女服饰店等多个处所搜索,陆续逮捕陈女等8名嫌犯,并查扣嫌犯位于南投埔里镇的透天别墅、台中市西屯区电梯大楼,以及宾士车1辆,清查共有134名被害人,损失高达1.8亿元。全案侦讯后依诈欺、洗钱等罪嫌移送法办,台中地检署已将全案提起公诉。

警方到陈女住处搜索。民众提供
警方到陈女住处搜索。民众提供

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