北院裁定指出,王晨桓涉犯《洗钱防制法》洗钱罪,犯罪嫌疑重大,且与遭遭羁押的林耿宏有共犯关系,彼此知悉对方犯罪事实,利害一致,况且王男辩词有维护林男的情形,可见已有互相配合、不实陈述的动机及可能,本案虽非重罪,但实际洗钱金额不低,法院后续若判决有罪确定,应会从重量刑,另外,《洗钱防制法》规定应没收洗钱标的,这更增加王男逃避刑责的动机,基于以上理由,足认他有勾串共犯之虞。

 

此外,本案仍在侦查初期,还有许多事实有待厘清,北院认为王晨桓与林男之间的犯意联络、行为分担具有隐密性,考量本案洗钱金额不小,严重危害社会治安,而现今网路及通讯软体发达,被告可轻易以秘密方式与他人,因此裁定将王男与谢女、林女羁押禁见。同遭检方声押的高男、李男仍由北院开庭审理是否羁押。

此案起因是潘奕彰、林耿宏涉嫌从2020年开始,透过IG等网路社群软体发送投资讯息,以传销话术诱骗被害人投资MOCT(魔券币)、NFTC、BNAT等虚拟货币,宣称这些虚拟货币一颗具有相当新台币30元的市值,未来将会在国内外知名交易所上市,届时可迅速致富,透过旗下业务员四处揽客。

北检今年1月初执行第一波搜索,在林男家中查扣现金1亿1152万余元及上颗各类型虚拟货币,总价值1亿800万余元,总计不法所得达2.2亿元,并拘提潘奕彰、林耿宏等7名首脑、干部,讯后依涉犯诈欺等罪,犯罪嫌疑重大且有逃亡串证之虞,向法院声押获准。

「ACE王牌交易所」发声明。翻摄自ACE官网
「ACE王牌交易所」发声明。翻摄自ACE官网

全案曝光后,「ACE王牌交易所」曾对外发声明表示,ACE员工均是以证人身分全力配合调查,另潘奕彰早已非ACE交易所经营团队成员,公司负责人已于2023年12月14日变更为王晨桓担任且100%持股,目前由主管机关登记中,另强调交易及营运完全正常,无论是加密货币充提或新台币出入金一切正常,可以随时进行提领操作。

不过,北检持续追查发现,王晨桓也疑似涉案,22日发动第二波搜索,指挥警方和调查局台北市调查处搜索建业法律事务所等10处,拘提王男等5人到案,检察官复讯后,认定王男罪嫌重大,且有勾串、灭证、逃亡及反复实施之虞,依涉犯《刑法》加重诈欺等罪,将5人声押禁见。

壹苹新闻网-投诉爆料

爆料网址:reporting.nextapple.com

爆料信箱:news@nextapple.com

★加入《壹苹》Line,和我们做好友!

★下载《壹苹新闻网》APP

★Facebook 按赞追踪

壹苹娱乐粉专壹苹新闻网粉专


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
住处搜出4900万!王牌律师王晨桓涉虚拟货币洗钱遭收押 法界震撼