刑事局指出，林姓装潢师傅去年9月使用脸书时，收到非好友私讯推荐某投资股份有限公司的投资广告，因标榜「投资亏损不收手续费」、「多人学习」及合法立案资料等，再加上林男自行上网查询该公司有营业登记，才放心加入广告所称LINE群组泰贺投资。
一开始林男对于群组内容仅有观望、参考股票分析，后来有投资专员Angela及陈老师私讯林男表示，因为林男已经共同学习近1个月，故可优先成为他们近期「大选投资专案」的VIP，并表示总统大选将至，怂恿林男应提前布局而且保证获利。
林男见群组的成员在群组回报依陈老师指示投资而获得高获益，因此听到投资专案即心动不已，后续被加入另外一个陈老师VIP投资学习群组，Angela要求林男下载某APP并注册，并透过汇款入指定帐户即可透过该APP投资且可即时显示损益，一开始林男9月底至10月中透过ATM分别汇款5次共25万元，至11月下旬投资平台显示已获益超过2成。
这段期间，林男虽透过临柜汇款被行员、警方关心，仍依投资助理指示坚称为装潢款项汇款，再汇出380万，岂料对方又以汇款会受到「金管会监控」，该公司提供「面交投资款项」服务，以规避被事后被审查，林男又透过3次面交交付近250万元，后来林男去年12月底要求提领本金及获利，投资助理又要求先汇手续费，才惊觉可能受骗自行至警察机关备案，共计损失近650万。
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