云林县虎尾警分局侦办诈骗案件,去年4月20日当场逮捕出面取款的张姓少年车手,报请云林地检署检察官黄薇洁扩大侦办,进一步追查人头卡门号,共计搜索3次10多处场所(包含3家第二类电信公司、7家通讯行),当场查扣不法网卡2万7千张、现金900多万元。全案共拘提25人,其中5人经法院裁定收押,另有10人以10万至100万元交保。

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检方调查,郑姓(30岁)、张姓(38岁)、陈姓(30岁)等3人,分别为经营国外旅游网卡之第二类电信业者,涉嫌以合法掩饰非法,制作俗称「黑莓卡」、「比特卡」之漫游及国内网卡,强调「吃到饱」、「配3组虚拟台湾号码」、「2年内可开通使用」、「吃到饱与号码完全分开,追踪不易」、「三角IP位置无法掌握」等,宣称可以有效躲避检调单位查缉、制造断点,以吸引不法份子持续购买以牟取暴利。

搜索时还查扣900多万元现金。云检提供
搜索时还查扣900多万元现金。云检提供

郑嫌等人向大陆地区电信业者引进国际电路配置系统,并提供向国内五大电信业者申请之企业门号之「软号」,供大陆地区电信业者可随机配置比特卡等不法网卡。

嫌犯再透过李姓男子(40岁)、邱姓男子(28岁)经营的公司,将人头卡卖给诈骗集团等不法组织;为了规避检调单位查缉,嫌犯并与外籍人士共同以不详方式搜集国人及外籍人士身分资料,伪做实名制程序,借此方式误导检调办案方向。

嫌犯制作的人头卡门号,强调吃到饱,可有效躲避检调单位查缉。云检提供
嫌犯制作的人头卡门号,强调吃到饱,可有效躲避检调单位查缉。云检提供

检方查出,郑嫌等人从2021年迄今短短不到3年,销售不法网卡获利金额达6亿3千多万元,且逃漏营业税部分粗估达3千多万元,还有人透过地下汇兑、支付宝等方式,隐匿不法所得。

检察官侦查终结,先后将21名被告依帮助诈欺、洗钱、违反个资法等多项罪名起诉。检方呼吁民众切勿于各类网站交易过程中,轻易提供个人身分证件,恐遭不法份子利用,亦勿轻信「办门号换现金」之话术,而成为犯罪集团使用之人头门号。


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