检警调查发现，幽默科技藉「出口」名义，将购入的GASH点数转卖给香港的公司后，另向国税局申请退税，从中诈取退税后的款项，而这些貌似合法的交易，背后实则涉及以加密货币交易，掩护地下博弈将赃款汇洗至海外等地下通汇，据悉涂诚文就是透过这样的「假交易真退税」方式来诈领退税钱。如以幽默科技一年约20亿的营业额来说，粗估这几年至少诈领公帑3亿元以上。

 

根据熟知税务的人士表示，外销出口的营业税原则上是2个月申报一次，但也有1个月申报一次的，因此外销退税原则上是2个月退一次，涂诚文就是利用这样的假退税手法，每2个月都有大笔现金入帐，等同一年6次、三年高达18次。


针对这起事件，有律师就指出，按照涂诚文这样的手法，以一罪一罚来看，会依他的漏税金额、具体犯行、犯后态度、还有和国税局是否达成和解来做量刑考虑，且目前涂诚文行踪成谜，还涉嫌洗钱、违法《银行法》，很有可能会判的更重，可能会迎来最高30年的刑期。