![郭哲敏(右一)经营的八八会馆招待所,曾有警界高官前往赌博。翻摄画面](https://static-cdn.nextapple.tw/prod/2023-11/F4FF86DD29CB5B4C16D42788A4FC4748/95f1d2233a395f57b295328804f42965_1280.webp)
地下汇兑汇差赚1.3亿
郭哲敏为隐匿营利赌博犯罪所得及洗钱,指挥手下以帮境外公司提供电脑保养服务等名义,从境外将犯罪所得汇入台湾子公司帐户,或透过非法地下汇兑方式, 经手汇兑金额至少217亿余元,或以现金换取票据等方 式,将犯罪所得透过多家人头公司、虚拟货币帐户等,层层转换为具有形式上合法来源外观的金流,郭男还购买房产、画作、跑车或缴纳信用卡等费用,以此制造金流断点,掩饰、隐匿犯罪所得。
检方总计查获郭哲敏等被告21人,声请羁押禁见郭男等被告10人,搜索27处所,查扣现金4412万3000元及虚拟货币641万2959颗泰达币(USDT,折合台币约2.06 亿元),并声请法院扣押郭男台北及桃园不动产20笔。
另外,此案去年11月侦办期间,爆发承办检察官王涂芝曾于2020年出入郭男的88会馆争议,王涂芝立即签请回避侦办本案并自请调查,检察长同意王女回避,全案移由陈欣湉检察官侦办,另分调字案由主任检察官调查王女是否有行政违失。
新北检调查后,对于王涂芝出入八八会馆、睿森银楼地下室招待所部分,认为违反《检察官伦理规范》、《法官法》规定,今年1月请求检察官评鉴委员会进行个案评鉴,该会于7月7日决议「王涂芝检察官无惩戒必要,报由法务部交付法务部检察官人事审议委员会审议」,现由人审会审议中。
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钱帅君男友地下汇兑削16亿 扣案2亿泰达币存入监管平台