调查官今天晚上7点多将张东颖移送至北检复讯,他见大批记者拍摄,仅表示「小心!谢谢大家关心。」随即走讯候讯室;施瑀则低著头,全程不发一语。
根据JPEX官网,JPEX自称总部设立在杜拜,持有加拿大、美国虚拟货币平台牌照、澳洲 ASIC (澳洲证券和投资委员会)颁发营运执照、立陶宛加密货币交易所与钱包营运商注册许可,提供多种币种买卖的虚拟货币平台,使用者可以在JPEX进行不同的加密货币买卖服务,例如泰达币买卖 (usdt 买卖)、比特币买卖 (btc 买卖),并希望将平台扩展到世界各地,提供更好的虚拟货币平台交易服务。
金管会今年9月证实,已接获民众检举JPEX在台湾非法招揽,并将资料移交给检调单位处理,并指若JPEX在台非法招揽属实,可依违反《公司法》处最重1年徒刑、并科15万元罚金,另须自负民事责任,后续还可能因未依规定向金管会申报洗钱防制法遵声明,再吞最重千万元的罚单。
台北地检署今指挥调查局台北市调处,搜索JPEX台湾首席张姓男合伙人及3名干部住居所等9处,并以被告身份约谈4人到案说明,全案将朝违反《银行法》、《洗钱防制法》等罪嫌侦办。
据了解,JPEX原在香港发展,今年6月举行记者会宣布进驻台湾东区,除邀请艺人陈零九当代言人,更在台举办拳赛,提供自家平台币JPC作拳酬,邀请香港电竞之父钟培生与前LOL世界冠军Toyz打擂台,打响知名度,但9月间爆出香港政府单位查到,JPEX未拥有虚拟货币交易牌照,等同于非法经营虚拟货币交易,恐涉及诈骗,JPEX随即暂停出金,而在JPEX在台办事处也随即迁离。
至于陈零九部分,北检日前已依证人身份传唤说明,讯后请回。陈零九先前也曾透露,当初接这个代言也是经过2、3个月的审视,「我们都是按照合约内容在做,对方保证会符合法规,但实际却未完全履行合约」。他并透露代言合约在7月底就结束,而陈零九本身也有投资,透露「损失资产10到15%」
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