刑事警察局侦查第一大队接获民众报案,指称日前于通讯软体上认识网友,对方表示可以帮忙操作虚拟货币获利,并推荐加入投资平台「COINPAYEX」,不过民众陆续汇款后,发现获利都无法出金,才惊觉遭诈骗而报案。
刑事局等单位进行搜证,今年3月在嘉义地区拘提张姓车手等7人到案,5月时又在高雄地区拘提许姓收簿手、车手及自愿性人头帐户等9人到案,后续持续溯源,锁定蔡姓男子为首的不法洗钱集团。
上月底专案小组见时机成熟,在双北地区同步搜索,趁蔡姓男子与妻子驾车外出时拦截,并且进入他家搜查,发现蔡男床头柜隔间内保险柜竟放有2158万元现钞。除了蔡男夫妇,警方也拘提6名共犯到案,全案依诈欺、违反洗钱防制法等罪将集团23人法办。
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