10个月洗钱15亿！台中水房集团22人落网　查扣现金＋房产7700万犯罪所得

刑事局中部打击犯罪中心近日侦破多起博弈机房，扩大追查金流，发现幕后有1个以夏姓男子（38岁）为首的洗钱水房犯罪集团，共成立「昌盛发」、「鼎中」、「日前」等3家空头公司，以人头挂名负责人，从2022年5月起陆续为多家博弈网站、娱乐城进行层层洗钱转帐。

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警方说，第三方支付公司提供虚拟帐号供赌客汇入赌金后，会将赌金转帐给空头公司的人头帐户，由洗钱水房人员操作网银，经过层层转帐后，除将赌客所赢的赌金转帐出金给赌客外，其余获利后集中提领，上缴给博弈集团主嫌，截至今年2月查获为止，该集团洗钱金额高达15亿元。

该水房犯罪集团初期招募训练员工时，会先将新进人员安排藏匿在承租的高级住宅大楼，集中训练管理，待熟悉网银转帐流程能迅速操作后，便要求员工化整为零，各自藏匿于家中听候群组指令从事转帐洗钱犯行，避免集体同时遭警方查获，干部并定时要求员工线上打卡、群组定时回报等方式借以计算分赃犯罪所得。

中打三队报请台中地检署检察官陈宜君指挥，会同台中市刑大侦二队、第一分局及彰化县刑大共组专案小组，先后于今年2月、6月执行2波查缉行动，共拘提夏姓主嫌等22名成员到案，检察官日前已先将其中17人依组织犯罪、洗钱等罪起诉。

专案小组除查扣手机、笔电、电脑、存簿等洗钱不法证物外，在搜索过程发现水房成员正进行洗钱转帐之帐户内尚有近3000万元不法资金，立即建请检察官向法院声请紧急扣押获准，另外也查扣相关涉案成员名下3笔土地及2笔房产，市价约4400万元，合计扣案不法所得7700多万元，以利日后追征犯罪不法所得。