刑事局中部打击犯罪中心近日侦破多起博弈机房,扩大追查金流,发现幕后有1个以夏姓男子(38岁)为首的洗钱水房犯罪集团,共成立「昌盛发」、「鼎中」、「日前」等3家空头公司,以人头挂名负责人,从2022年5月起陆续为多家博弈网站、娱乐城进行层层洗钱转帐。

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警方说,第三方支付公司提供虚拟帐号供赌客汇入赌金后,会将赌金转帐给空头公司的人头帐户,由洗钱水房人员操作网银,经过层层转帐后,除将赌客所赢的赌金转帐出金给赌客外,其余获利后集中提领,上缴给博弈集团主嫌,截至今年2月查获为止,该集团洗钱金额高达15亿元。

警方起出相关证物。民众提供
警方起出相关证物。民众提供

该水房犯罪集团初期招募训练员工时,会先将新进人员安排藏匿在承租的高级住宅大楼,集中训练管理,待熟悉网银转帐流程能迅速操作后,便要求员工化整为零,各自藏匿于家中听候群组指令从事转帐洗钱犯行,避免集体同时遭警方查获,干部并定时要求员工线上打卡、群组定时回报等方式借以计算分赃犯罪所得。

中打三队报请台中地检署检察官陈宜君指挥,会同台中市刑大侦二队、第一分局及彰化县刑大共组专案小组,先后于今年2月、6月执行2波查缉行动,共拘提夏姓主嫌等22名成员到案,检察官日前已先将其中17人依组织犯罪、洗钱等罪起诉。

水房集团成员落网。民众提供
水房集团成员落网。民众提供

专案小组除查扣手机、笔电、电脑、存簿等洗钱不法证物外,在搜索过程发现水房成员正进行洗钱转帐之帐户内尚有近3000万元不法资金,立即建请检察官向法院声请紧急扣押获准,另外也查扣相关涉案成员名下3笔土地及2笔房产,市价约4400万元,合计扣案不法所得7700多万元,以利日后追征犯罪不法所得。


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