根据《曼谷邮报》报导,现年33岁的女被告旺塔妮(Wantanee Tippaveth)被形容为「吸金女王」,她与与24岁的丈夫梅第(Methi Chinpha)伙同另外7名共犯,以「庞氏骗局」(老鼠会)非法吸金。
跟其他老鼠会一样,旺塔妮自称投资网路事业一本万利,获利率高达93%。但实际上,她根本没有投资任何事业,只是把投资人的钱跟合伙人拿来挥霍。
为了说服投资人,旺塔妮经常在脸书上传影片,自称拥有一家珠宝店,常在骗中炫耀自己的珠宝金饰,她夸称因投资太赚钱,所以才能过著奢华生活,让投资人信以为真。
于2019年3月到10月间,至少有2533人受害,投资总额超过13.7亿泰铢,许多受害人付出毕生积蓄,当她的骗局被拆穿,甚至有受害人气到差点寻短。
警方后来发现,旺塔妮声称自己拥有的珠宝店,只是在办公室里设一个珠宝柜台摆拍,一切都是假的。
10日案件审理终结,法官认定旺塔妮夫妇共犯下2528件诈骗行为,每一件判刑5年,共需判刑12640年。因两人认罪,刑期减轻为5056年,且需将诈骗所得还给投资人。
报导指因泰国法律规定服刑期限有上限,旺塔妮夫妇预料只要服刑20年即可获释,同案其他共犯则因证据不足,撤销起诉。
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