柬埔寨「太子集团」涉跨国诈骗洗钱遭美国发布全球制裁，台湾检警侦办太子集团在台分公司，于4日查扣包含北市大安区豪宅「和平大苑」在内11处房产、29辆各牌豪车、60个空壳公司银行帐户内大笔现金，总价值逾45亿元。
立委赖士葆质询金管会表示，太子集团买豪宅、超跑都用现金交易，「银行在干什么？一般民众领个几十万元被行员啰啰唆唆引民怨，都说在打诈防洗钱，结果诈骗集团动辄几亿、几十亿都没关系，银行是在睡觉吗？」他批评「为何国内银行、建商都不觉得奇怪？」
立委李坤城质询时表示，每一次诈团拿到钱，都是住名宅、豪宅，开名车，诈团都是透过这样子洗钱，诈骗集团骗了一堆钱，到台湾拿30几亿现金买11户豪宅，「然后银行都不觉得奇怪吗？建商也不觉得奇怪？卖房子都不用管资金来源吗？居然没人觉得怪！」
立委林思铭则质询，诈骗集团洗钱「庞大金流进出，金管会却毫无察觉？」放贷的银行有没有问题？他举例庞大金流进出，其中有几笔，310万资本额的公司可以从银行贷款2亿多？三间公司共贷款近6.5亿元，等于是该公司资本额的70倍；他另举例，诈团透过巨额侨外资金入境台湾，变成诈团的洗钱温床。
立委询问进出银行到底有无违规？彭金隆说「初步了解有10家银行有进出，且检查局立刻进驻银行了解金流，至少通报上是没问题的」。立委再问「难道金管会放任几亿资金这样进出？」
彭金隆表示，虽然一般人看到犯罪可回推，但每天那么多外资进来，主管机关一定有把关，例如侨外投审的机制等，目前金流进来，大额通报都符合反洗钱通报规定，但任何一笔交易银行需做客户尽职调查，这部份需要花时间理解，「这个问题不是三言二语就能说完，也要看证据说话，我们要来处理它，不宜把问题过度简单化。」彭金隆强调既然被突破了就来好好检讨。
银行局长童政彰则表示，依照国家洗防规定，主要金融机构报情资后给调查局，再把资料分送给执法机关例如刑事警察局或调查局，统计自107年太子集团事涉洗钱，依据金管会初步了解，国内银行早在民国108年都有申报大额资金进出以及洗钱，初步风险辨识模型都有掌握到，他证实7年来已有52次的相关申报。
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