诈团透过虚拟货币设定洗钱断点　王世坚批金管会打诈不力

彭金隆今赴立法院财委会就「虚拟资产服务法草案及其相关子法修订暨建立完善监理架构之进程」进行专题报告并备质询。

王世坚表示，以币想科技涉勾诈团洗钱33亿元并有14人遭起诉一事来看，诈团请受害者到门市里面去买虚拟币，再将虚拟币打到诈骗集团的钱包里，「换钱」这个动作，就是由被害人去执行，等于就是间接设定了洗钱的断点。

王世坚指出，金管会虽有四阶段纳管虚拟资产业者，第一阶段是依洗钱防制规定纳管，从事虚拟资产及交易(VASP)业者，须向金管会完成洗钱防制法遵声明，未完成法遵声明者最重依洗防法规定重罚1000万元；第二阶段推动设立公会，订定VASP指导及自律原则；第三阶段采登记制，洗钱防制法子法当中增订VASP登记制，未登记的业者处2年以下有期徒刑并科500万元罚金。第四阶段是制定专法，VASP业者采特许制，未经核发执照经营者，刑度加大。

王世坚询问金管会主委彭金隆，目前第三阶段洗钱防制法子法当中增订VASP登记制，行政院何时核可。彭金隆表示，现在要先求有，金管会已先推法遵声明。

不过王世坚表示，18家虚拟资产业者当中，有3家已被认定是诈骗，而且虚拟通货平台洗防办法规定，虚拟资产服务商应负确认客户身份的最终责任，但是2024年4月，王牌数位创新公司负责人涉诈3亿4000万元，2024年12月毕竟科技公司负责人涉洗钱，诈骗所得33亿元，2025年4月币想科技公司负责人涉洗钱，诈骗所得23亿元，「登记新制是否强化交易所KYC？」质疑金管会打诈不力。

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