检警调查，50岁林姓男子及39岁潘姓男子等人组成诈团，以传销话术诱使被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，待被害人发现币价直线掉落无法流通变现，才知遭到诈骗。
有媒体披露，该名潘姓男子为ACE交易所创办人，ACE交易所发布声明表示，潘男已非ACE交易所经营团队成员，公司负责人于2023年12月14日变更为王晨桓担任且100%持股，目前由主管机关登记中；ACE对于涉嫌犯罪事件必全力配合查缉，并依规定将争议币种下架处理。
金管会证期局主秘尚光琪今天在例行记者会表示，此案涉及刑事不法，目前由检调单位侦办中，金管会将持续注意发展情形；后续若发现王牌数位创新股份有限公司（ACE交易所）具体违法事证，将依洗钱防制法相关规定办理后续事宜，罚度为新台币50万元至1000万元不等。
尚光琪指出，事件发生后，金管会已立刻发函给王牌公司，提出3大要求，第1，请业者尽速对媒体报导指涉有违法情事进行说明；其次，要求业者说明此事对公司营运及客户权益保障影响及因应措施。
第3，金管会要求业者依虚拟货币指导原则第10项资讯公告揭露规定，针对重大偶发事件即时于公司网站公告重要内容或澄清。ACE交易所已有依规于网路公告相关说明。
尚光琪表示，目前尚未收到业者回函，待业者提供说明后，金管会将就业者说明及金管会取得的事证进行后续了解及处理；她坦言，目前状况尚未到非常清楚明朗的阶段，需要时间厘清相关疑点，再决定后续处理方向。
尚光琪提到，目前金管会能采取的共有3个监理工具，包括若违反洗钱防制法相关规定可处以罚锾；若有具体违法事证，可作废业者洗钱防制法遵声明；以及检查局有权对业者办理金检。
至于金管会是否有考虑对ACE交易所办理专案金检，金管会主秘蔡福隆表示，金管会检查局2023年底已有对相关平台业者办理检查。据侧面了解，检查局当时检查的业者包括ACE交易所在内，目前检查报告尚在处理中。（中央社）
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