据了解，im.B有开户的5家银行包含新光银、中信银、国泰世华银、玉山银行、永丰银行。新光银行先被列为警示帐户，其余4家银行被列为衍生管制帐户，银行户头金额早被洗钱洗到只剩几万块。
银行局表示，目前掌握im.B与一家银行往来最密切，是主要帐户，这家银行也受理imB公司员工开自然人户头。4月下旬因民众报案，imB一位员工在银行开的户头被列为警示帐户；5月2日时警方通报imB公司户头也被列为警示帐户，im.B与其余4家银行的公司户同步被列为「衍生管制帐户」。
银行局说，一开始im.B公司设立登记是某些营业项目，后来才慢慢增加P2P业务，但银行应不定期向户头所有人查明，假如营收突然剧增、进出往来金额剧增等，银行都应追踪。
开户银行要定期向客户审查身份审查、交易监控、疑似交易申报、交易记录保存等，都是洗钱防制上的要求，若有疑似可疑交易，必须申报给调查局。im.B在网站上声称与5家银行合作，似乎试图藉银行声誉强化外界对im.B的信任感。
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