路透社根据2021年首季的银行纪录报导指出，币安美国业务Binance.US从加密友好银行Silvergate的帐户，转帐4亿美元至一间名为Merit Peak的贸易公司，且根据媒体取得的公司讯息，Binance.US自2020年底便开始转帐至Merit Peak的动作。
目前尚无法确定转帐的原因，也无法确认该笔资金是否属于Binance.US的客户。
针对媒体的提问，Binance.US发言人Kimberly Soward并未回答转帐的相关问题，仅透过声明表示，该篇报导引述的文件为过时的讯息。Merit Peak并未在Binance.US的平台上交易，也未提供任何类型的服务。
客户的美元存款存放在 Silvergate 和一家位于内华达州的名为 Prime Trust LLC 的托管公司。银行记录显示，本季度 Prime Trust 通过电汇向 Binance.US 帐户存入6.5 亿美元。
币安全球交易所、币安 CEO 赵长鹏和 Prime Trust 没有回答有关转帐的详细问题。 Silvergate 发言人表示，不针对个别客户发表评论。
根据路透的消息，Binance.US 的高管对资金外流感到担忧，因为转帐是在他们不知情的情况下所进行。Binance.US 的首席执行官Catherine Coley 2020 年底曾写信给一位币安财务主管，要求对这些转帐做出解释，称它们“出乎意料”，并说“没有人提到过它们”。
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